Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores visite o site pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
ESTES rfoius responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
Por entendimento utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€