Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
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Pelo dia 10 de março, o juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar para o dia 20 por abril, às 10h, as audiências por instrução e julgamento dos réus. As audiências podem ser realizadas por meio de teleconferência no caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.
Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente cita 1 trecho Descubra Mais Aqui de conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria que a reunião contaria com a participaçãeste por Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Entre as acusações, estão crimes do corrupçãeste ligados à compensação de cré especialmenteditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes Derivado do juros de capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
As ordens por prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema de modo a fonte beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.