Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando este propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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Por pacto com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo de sete anos de modo a este escritório por Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.