As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Do convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
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Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam manter-se em poder por alguns membros da organização criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
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Vallisney observou de que este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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